Silvergate’e 63 milyon dolarlık ceza
ABD Merkez Bankasından (Fed) konuya ilişkin yapılan açıklamada, Silvergate Capital’ın, banka işlemlerini kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak izlemedeki eksiklikleri nedeniyle 43 milyon dolar para cezası aldığı bildirildi.
Kaliforniya Eyaleti Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı’nın da Fed ile koordineli olarak benzer bir karar aldığı belirtilen açıklamada, Silvergate Capital’ın toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
SEC “dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açtı
Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Silvergate Capital, eski Üst Yöneticisi (CEO) Alan Lane ve Baş Risk Sorumlusu Kathleen Fraher’e kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemelere uyum programı ve FTX dahil kripto müşterilerinin izlenmesi konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açtı.
SEC’in New York Güney Bölge Mahkemesine sunduğu şikayette, Silvergate Capital, Lane ve Fraher’ın “ihmale dayalı dolandırıcılıkla” suçlandığı belirtildi.
SEC’ten yapılan açıklamada, Silvergate Capital’ın eski Mali İşler Direktörü Antonio Martino’ya da FTX’in çöküşünün ardından beklenen menkul kıymet satışlarından kaynaklanan zarar konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.
Silvergate Capital’ın otomatik işlem izleme sisteminin, bankanın ödeme platformu Silvergate Exchange Network’te müşterilerin 1 trilyon doları aşkın işlemini izlemede başarısız olduğu belirtilen açıklamada, Silvergate’in FTX ve ilgili kuruluşlar arasındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık şüpheli transferi de tespit edemediğinin iddia edildiği aktarıldı.
Silvergate Bank’ın ana şirketi olan Silvergate Capital, kripto para borsası FTX’in iflasından olumsuz etkilenmiş ve Mart 2023’te operasyonları durdurma ve bankayı gönüllü olarak tasfiye etme kararı almıştı.
KİLİS ESCORT
KINIK ESCORT
KİRAZ ESCORT
KIRIKHAN ESCORT
KIRIKKALE ESCORT
KIRKAĞAÇ ESCORT
KIRKLARELİ ESCORT
KIRŞEHİR ESCORT
KIZILCAHAMAM ESCORT
KIZILIRMAK ESCORT
KIZILÖREN ESCORT
KIZILTEPE ESCORT
KOCAALİ ESCORT
KOCAELİ ESCORT
KOCAKÖY ESCORT
KOÇARLI ESCORT
KOCASİNAN ESCORT
KOFÇAZ ESCORT
KONAK ESCORT
KONYA ESCORT
KONYAALTI ESCORT
KÖPRÜBAŞI ESCORT
KÖPRÜKÖY ESCORT
KÖRFEZ ESCORT
KORGAN ESCORT
KORGUN ESCORT
KORKUT ESCORT
KORKUTELİ ESCORT
KÖSE ESCORT
KÖŞK ESCORT
KOVANCILAR ESCORT
KÖYCEĞİZ ESCORT
KOYULHİSAR ESCORT
KOZAKLI ESCORT
KOZAN ESCORT
KOZLUK ESCORT
KÜÇÜKÇEKMECE ESCORT
KULA ESCORT
KULP ESCORT
KULU ESCORT
KULUNCAK ESCORT
KUMLU ESCORT
KUMLUCA ESCORT
KUMRU ESCORT